Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 75 млрд грн

26 Января 2021

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, составляет 76,2 млрд грн.

В том числе в 2020 году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 204 материала по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, на общую сумму 8,1 млрд грн.

Кроме того, ведомство за год направило в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Госфинмониторинг с начала года зафиксировал...

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в...

В теплице Житомирского вуза выращивают восемь сортов...

В теплице Полесского национального университета в Житомире выращивают 8 сортов...

Настроения украинского бизнеса существенно...

В феврале 2021 года украинский бизнес улучшил оценки экономического состояния своих...

"Укрзализныця" объявила тендер на покупку 100...

"Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 100 новых пассажирских вагонов общей...

В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели...

В Украине за прошедшие сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего...

Снег с дождем в трех областях и ночные заморозки:...

Сегодня, 2 марта, на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем. Температура...

Яким був 2020 рік для довкілля: вже завтра буде...

Завтра, 2 березня, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка