НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

05 Августа 2020 0

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия Национального банка были следующими:

  • к АО "Скай Банк" - штраф в размере 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;
  • к АО АКБ "Аркада" - письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;
  • к АО "Банк Инвестиций и сбережений" - штраф в размере 5 млн гривен за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов. В результате клиенты банка проводили "транзитные" финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.

Кроме того, к АО "Укрстройинвестбанк" и Глобусбанку были применены штрафы в размере 200 тыс. гривен к каждому - за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;

  • к Аккордбанку - штраф в 300 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
  • ООО "Финансовая компания "Вей фор пей" оштрафована на 51 тыс. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

НБУ оштрафовал три украинских банка

Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение...

«Укрпочта» отправила в принудительный отпуск 20%...

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что разработал методику...

В Укрзализныце анонсируют снижение тарифов на...

В АО "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым...

ФГИУ выставил на аукцион второй завод...

Фонд государственного имущества объявил о проведении второго аукциона по...

Чешская Škoda планирует участвовать в достройке...

В чешской компании Škoda JS a.s. готовы участвовать в достройке третьего и четвертого...

Укртранснафта увеличила объем транспортировки нефти...

Объем транспортируемой нефти по результатам восьми месяцев 2020 года составляет 10,3 млн...

В доступном кредитовании отказали каждому четвертому...

Каждый четвертый предприниматель получил отказ в участии в программе «Доступные...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка