Госфинмониторинг с начала года зафиксировал отмывание 60 млрд грн

20 Октября 2020

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн.

Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Государство окажет поддержку людям и бизнесу в случае...

Верховная Рада одобрила законопроекты, разработанные Правительством по инициативе...

У жовтні українці сплатили за ЖКП 81% нарахованих сум

У жовтні 2020р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,0 млрд.грн (81,2%...

Енергетичний баланс України за 2019 рік

Загальне постачання первинної енергії. В енергетичному балансі країни за 2019р. обсяг...

На счетах Минздрава скопилось больше 20 млрд грн

По состоянию на 1 декабря 2020 года на счетах Министерства здравоохранения находится 20,9...

Украина за 11 месяцев транспортировала из Европы 15,6...

За 11 месяцев 2020 года объем транспортировки газа из Европы в Украину составил 15,6 млрд...

Дефицит ПФУ превысил 18 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд...

«Ника-Тера» расширил собственный парк тепловозов

Морской терминал «Ника-Тера» (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) пополнил...

Банки начали принимать цифровой паспорт в мобильном...

С 1 декабря во время кассовых операций банки могут принимать цифровой паспорт или...

В Единой электронной системе в сфере строительства...

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства запустили в...

Аграрии собрали почти 81 млн тонн зерновых и масличных...

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 30 ноября 2020 г. собрали основных...

Novus завершил покупку украинской сети супермаркетов...

Собственник ООО "Новус Украина" – компания Consul Trade House UAB – завершила сделку с Rewe...

НБУ сократил продажу валюты на межбанке для поддержки...

В течение ноября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка