Бывшее руководство "Дельта Банка" подозревают в хищении 4,4 млрд. гривен

24 Декабря 2019 0

23 декабря подозрения в расхищении средств на сумму в 4,4 млрд. гривен объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, сообщает портал Национальной полиции Украины.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева при процессуальном руководстве ГПУ.

«Правоохоронці встановили, посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Водночас, що службові особи АТ «Дельта Банк», для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи», - резюмирует портал НПУ.

Результаты судебно-экономических экспертиз подтверждают причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков на сумму в 4,4 млрд. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта...

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в...

Аудит Рахункової палати виявив порушення при...

Генпрокуратура отримала у 2018–2019 роках з Державного бюджету України на здійснення...

Мошенники облапошивали доверчивых покупателей прямо...

Детективы следственного управления ГУНП в Черновицкой области совместно с...

МВД инициирует ужесточение наказаний за нарушение...

26 декабря во время встречи с представителями общественных организаций и...

Взяли на откатах – внутренняя безопасность СБУ...

25 декабря оперативники управления внутренней безопасности СБУ «взяли на...

Вздохнем свободнее – в Киеве задержана группа...

В столице задержана группа лиц, неоднократно присылавших правоохранителям...

Украина прекратила закачку газа в хранилища

Украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа, сообщает...

В Украине резко вырос спрос на IT-специалистов

Количество открытых IT-позиций в сентябре 2020 года достигло почти 6 тысяч по данным...

Аграрии уже намолотили свыше 50 миллионов тонн зерна

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 26 октября 2020 года намолотили 50,5 млн...

«Нибулон» перевез по внутренним рекам Украины 20 млн...

Предприятие «Нибулон», за время деятельности судоходной компании с 2009 года,...

Минфин сократил продажу ОВГЗ

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций...

Украина начинает оформление электронных виз...

С 1 ноября Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка