Бывшее руководство "Дельта Банка" подозревают в хищении 4,4 млрд. гривен

24 Декабря 2019 0

23 декабря подозрения в расхищении средств на сумму в 4,4 млрд. гривен объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, сообщает портал Национальной полиции Украины.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева при процессуальном руководстве ГПУ.

«Правоохоронці встановили, посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Водночас, що службові особи АТ «Дельта Банк», для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи», - резюмирует портал НПУ.

Результаты судебно-экономических экспертиз подтверждают причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков на сумму в 4,4 млрд. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Аудит Рахункової палати виявив порушення при...

Генпрокуратура отримала у 2018–2019 роках з Державного бюджету України на здійснення...

Мошенники облапошивали доверчивых покупателей прямо...

Детективы следственного управления ГУНП в Черновицкой области совместно с...

МВД инициирует ужесточение наказаний за нарушение...

26 декабря во время встречи с представителями общественных организаций и...

Взяли на откатах – внутренняя безопасность СБУ...

25 декабря оперативники управления внутренней безопасности СБУ «взяли на...

Вздохнем свободнее – в Киеве задержана группа...

В столице задержана группа лиц, неоднократно присылавших правоохранителям...

«Ночь длинных ножей» по-украински

Радикалы остаются инструментом в руках других, внешне более респектабельных...

Украина в І квартале сократила импорт автомобилей на...

С января по март 2020 года Украина импортировала 127,2 тысяч единиц автотранспортных...

С принятием закона "О внутреннем водном транспорте"...

С принятием закона "О внутреннем водном транспорте" ожидается рост объема...

Госбюджет в І квартале недополучил 45 миллиардов

За январь-март 2020 года бюджет не получил 45 млрд грн запланированных поступлений в...

Польша за квартал поставила в Украину 690 миллионов...

В первом квартале 2020 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG...

В Нафтогазе рассказали о возобновлении роста цен на...

До конца лета цены на газ в Европе продолжат падать, а осенью возобновится рост,...

Зеленский подписал закон о поддержке...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка